सूचना डेस्क · भारत

सीधा मतलब | Seedha Matlab
Contact
शब्दकोश | Shabdkoshपैसे के ज़रूरी शब्दों का सीधा मतलबखोलिए → परीक्षा के लिए।For ExaminationUPSC, SSC, राज्य PSC और Banking परीक्षाओं के Economy / Banking शब्दखोलिए →
शब्द · साइबर सुरक्षा✓ स्रोत से जाँचा · 17 Oct 2026

FIU-IND

Financial Intelligence Unit – India · संदिग्ध / नक़द लेन-देन की रिपोर्टें लेकर जाँच एजेंसियों तक पहुँचाने वाली राष्ट्रीय एजेंसी

एक लाइन में

FIU-IND (Financial Intelligence Unit – India) भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 के Office Memorandum से बनाई। यह वित्तीय लेन-देन की जानकारी — जैसे Cash Transaction Reports (CTR) और Suspicious Transaction Reports (STR) — लेने, जाँचने, विश्लेषण करने और ज़रूरत पर जाँच / प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुँचाने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।

स्थापना18 नवंबर 2004Office Memorandum
किसे रिपोर्ट करती हैEconomic Intelligence Councilअध्यक्ष: वित्त मंत्री
मुख्य रिपोर्टेंCTR, STRऔर दूसरी
कामलेना, विश्लेषण, आगे भेजनाagencies को

मतलब

FIU-IND यानी Financial Intelligence Unit – India। FIU-IND के मुताबिक यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी लेने, उसे process और analyse करने, और आगे पहुँचाने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।[1]

FIU-IND कैसे काम करती है

FIU-IND के मुताबिक इसका मुख्य काम नक़द / संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टें लेना, उनका विश्लेषण करना और उपयोगी वित्तीय जानकारी intelligence / enforcement एजेंसियों तक पहुँचाना है।

आम ग़लतफ़हमी

✕ ग़लतफ़हमी"FIU-IND ख़ुद लोगों को गिरफ़्तार करती है।"
✓ सचFIU-IND के मुताबिक इसका काम जानकारी लेना, विश्लेषण करना और एजेंसियों तक पहुँचाना है; कार्रवाई जाँच / प्रवर्तन एजेंसियाँ करती हैं।[1]
✕ ग़लतफ़हमी"STR का मतलब है कि ग्राहक दोषी है।"
✓ सचनहीं। STR एक संदेह की रिपोर्ट है, जिसका FIU-IND विश्लेषण करती है; यह किसी को दोषी साबित नहीं करती।[1]

परीक्षा के लिए

याद रखने लायक़: स्थापना O.M. 18.11.2004; Economic Intelligence Council (वित्त मंत्री) को रिपोर्ट; CTR, STR; विश्लेषण और dissemination।[1] इस तरह के बाक़ी शब्द परीक्षा के लिए पन्ने पर हैं।

सवाल-जवाब

FIU-IND आसान भाषा में?Money-laundering और आतंकी फ़ंडिंग पकड़ने के लिए वित्तीय लेन-देन की 'ख़ुफ़िया इकाई': banks वग़ैरह से रिपोर्टें लेकर उनका विश्लेषण करती है।[1]
FIU-IND स्वतंत्र है?FIU-IND के मुताबिक यह एक स्वतंत्र संस्था है, जो सीधे Economic Intelligence Council (अध्यक्ष: वित्त मंत्री) को रिपोर्ट करती है।[1]
PMLA से रिश्ता?PMLA के तहत banks जैसी reporting entities को कुछ लेन-देन का record रखना और रिपोर्ट करना होता है; इसकी जानकारी PMLA पन्ने पर है।

जुड़े शब्द

PMLAFATFKYCMule Account

स्रोत

  1. FIU-IND — About FIU-IND (17 अक्टूबर 2026 को पढ़ा) ↗किस बात के लिए, दस्तावेज़ का कौन-सा हिस्सा
    • About FIU-INDO.M. 18.11.2004; केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी; स्वतंत्र, Economic Intelligence Council (वित्त मंत्री) को रिपोर्ट; CTR / STR लेना, विश्लेषण, dissemination

सुधार का इतिहास

  • पन्ना बना। FIU-IND की official site (About FIU-IND) से जाँचा।
ग़लती दिखी? सुधार बताएं

पन्ना बना: 17 अक्तू 2026 · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं।

यह पन्ना: https://seedhamatlab.com/shabdkosh/fiu-ind/ · आख़िरी जाँच: 17 अक्तू 2026
छपी हुई प्रति पुरानी हो सकती है। ताज़ा पन्ना site पर देख लीजिए।